精选案例

当前位置:主页 > 精选案例 >

兰迪律所揭开世界银行“禁令”的面纱快3投注
发布时间:2021-02-02 12:39

  遵循全邦银行官网发布的数据(截至2020年7月25日),尚正在制裁清单中的企业和一面达1207个,个中中资企业和一面(不含港、澳、台)有219个;被制裁的企业正在必然时代内无资历插足全邦银行集团资助的任何项目。若探究已被移除制裁清单的企业和一面,中资企业和一面的数目到达近千个。

  全邦银行集团包括邦际中兴开拓银行(“IBRD”)、邦际开拓协会(“IDA”)、邦际金融公司(“IFC”)和众边投资担保机构(“MIGA”)。被制裁的对象,除了履行被制裁举动的主体(被告人),还席卷其联系方;遵循世行的界说,联系方是指由被告人驾御、受其驾御或与其合伙驾御的任何法人或自然人。快3投注app2019年6月某股份有限公司,因竞标时对干系项目履历举行子虚陈述,最终被全邦银行制裁,导致730家受其驾御的联系企业也被列入制裁清单中。可睹,被全邦银行制裁的后果尽头首要。

  中资企业“走出去”投资时,不熟习海外的法则策略,对全邦银行的制裁条例更是知之甚少;正在碰到世行的制裁时,要么简单“认怂”,要么选取纰谬的应对程序,导致制裁限期超乎预期,有的乃至长达十年岁月。

  兰迪律所刘逸星状师团队的七八位具有海外留学职责后台的状师静心于全邦银行制裁的商酌与公法供职,该团队为大众揭开全邦银行制裁的面纱,并通过研讨会式子商量中资企业奈何有用应对全邦银行的制裁。

  兰迪律所翻译了世行的7个制裁确定,涉及诓骗、合谋、贪污、妨害、钳制等制裁举动,揭开制裁委员会奈何审理的面纱;

  兰迪律所撰写了十几篇与世行制裁干系的作品,如《因1270美元被全邦银行制裁3年7个月》、《世行审理贪污案件的公法争点及证据条例》、《全邦银行制裁也有“心软”的时间》、《基筑招投标项目为何“轻松斩获”三项全邦银行制裁确定?》、《中资企业境外合规筹划须知》等,为中资企业揭开奈何“防坑”的面纱;

  兰迪律所将于7月29日正在上海北外滩来福士东塔16层召开《中企应对全邦银行制裁的公法实务研讨会》,线上和线下同步分享。研讨会实质包括中资企业被世行制裁的概述;制裁的品种先容;世行制裁的条例与次序、按照;事前防备-海外筹划合规、过后转圜-证据收罗、职员装备、策略认识、洽商本事;类型案例分享-诓骗、贪污、其他。

  若对世行制裁感意思,迎接联络兰迪律所免费获取世行制裁确定中文版案例、撰写的与世行制裁干系的作品,并免费报名出席《中企应对全邦银行制裁的公法实务研讨会》。